La Guardia Civil de Santa Pola colabora con la Cibercomandancia para esclarecer un delito de estafa

A.S./J.M. La Guardia Civil ha investigado a una persona como presunta autora de un delito de estafa relativa a falsas inversiones en criptomonedas.

La víctima formuló la denuncia a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil – Oficina Nacional de Recepción Electrónica de Denuncias (ON-RED), perteneciente a la Cibercomandancia, siendo traspasada la misma a su Equipo @, quien se hizo cargo de la investigación.

El perjudicado, siguiendo las indicaciones de un supuesto trabajador perteneciente al soporte técnico de una conocida plataforma de intercambio de criptomonedas (exchange), realizó diversas transferencias con la premisa de obtener importantes beneficios, tras llevar a cabo una serie de inversiones en criptoactivos.

Había contactado a través de un anuncio publicado en redes sociales. Para llevar a cabo este ilícito penal, los estafadores suplantaron la cuenta de correo de la citada plataforma de intercambio de criptomonedas, valiéndose para ello de la técnica de ingeniería social conocida como “phishing”.

Concretamente, en este caso, el “Email-Phishing”, consiguiendo con este procedimiento hacer creer al perjudicado que sus inversiones estarían realmente respaldadas por esta plataforma.

Fruto de la investigación desarrollada por parte del Equipo @ de la Cibercomandancia se consiguió esclarecer el delito.

Y todo ello mediante el análisis de la trazabilidad del capital invertido por el denunciante, procediendo finalmente, por parte de componentes del Puesto Principal de la Guardia Civil de Santa Pola, a llevar a cabo la investigación del presunto autor de los hechos.

Fue captado extrayendo el dinero procedente de la estafa en diversos cajeros automáticos ubicados en la provincia de Alicante.

Para prevenir este tipo de fraudes, desde la Guardia Civil se recuerda que las estafas de falsas inversiones son fraudes en los que los estafadores ofrecen inversiones de alto y rápido rendimiento, valiéndose para ello, como es el caso investigado, de la suplantación de la identidad de una conocida plataforma de intercambio de criptomonedas.

Para evitar ser víctima de este tipo de estafas, la Guardia Civil pide que se desconfíe ante las siguientes señales de alarma y técnicas frecuentes:

• Llamadas o correos inesperados. No se deje engañar por la sofisticación de algunas páginas web. Manténgase alerta ante ofertas no solicitadas a través de sus perfiles de redes sociales. No se deje engañar por la afinidad de sus «seguidores” sociales.
• Urgencia de la inversión y/o afinidad personal.
• Esquemas piramidales en los que le pidan que también capte clientes.
• Presión psicológica tendente a que adopte una decisión inmediata.
• Si no logra que le devuelvan su dinero, no continúe realizando aportaciones y denuncie los hechos, pudiendo hacerlo a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil.

Además, sobre esta tipología delictiva es importante consultar el portal web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores – CNMV, donde se publica un listado de entidades no autorizadas por dicha CNMV, lo que comúnmente se conoce como «Chiringuitos Financieros».

La Cibercomandancia es una unidad de reciente creación a través de la cual la Guardia Civil amplía los servicios de atención al ciudadano, en este caso a través de medios telemáticos, complementando y auxiliando en el “ciberespacio” las 24 horas del día los 365 días del año, al resto de unidades de seguridad ciudadana de la Guardia Civil.

Ante la ON-RED (Oficina Nacional de Recepción Electrónica de Denuncias), mediante el uso de un certificado electrónico, se pueden denunciar de manera telemática los siguientes hechos delictivos:

• Cargos fraudulentos con tarjeta bancaria (y otros medios de pago electrónicos).
• Sustracción en interior de vehículo.
• Sustracción de vehículos.
• Hurtos.
• Daños.