octubre 23, 2026
Detienen en Elche a un hombre reclamado en los Países Bajos por blanqueo de capitales y estafa por más de 2 millones de euros
A.S./J.M. La Policía Nacional ha detenido en Elche a un hombre de 71 años, que estaba reclamado por las autoridades de Países Bajos en virtud de una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE), por su presunta implicación en los delitos de blanqueo de capitales y estafa entre los años 2007 y 2014.
El país reclamante dictó una Orden Europea de Detención que fue puesta en conocimiento de la Policía Nacional de Alicante a través del Grupo de Fugitivos Internacionales de la Comisaría General de Policía Judicial.
Se tenían sospechas de que el fugitivo podría encontrarse en la provincia de Alicante.
Tras hacer las comprobaciones necesarias sobre la localización del reclamado, los investigadores averiguaron que se encontraba residiendo en Elche, por lo que se estableció un dispositivo policial y se le pudo localizar y detener.
El fugitivo había huido de la justicia de Países Bajos tras ser condenado a una pena de prisión de dos años por delitos de blanqueo de capitales y estafa, de la que le queda por cumplir 706 días.
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Se le imputan dos hechos delictivos cometidos entre los años 2007 y 2014.
En el primero de ellos, el detenido, junto con terceras personas, habría adquirido, transferido y desviado en múltiples ocasiones cantidades de dinero por un importe aproximado de 890.000 euros, ingresándolas en cuentas bancarias bajo su control y en cuentas de empresas vinculadas a él, a sabiendas de que procedían de actividades relacionadas con el blanqueo de capitales.
En el segundo hecho, el detenido, junto con otra persona, habría llevado a cabo una estafa continuada mediante la que captaron a 23 víctimas, a las que indujeron a realizar transferencias por un importe de más de 1.300.000 euros.
Para ello, se ganaban la confianza de los afectados como supuestos asesores financieros y les ofrecían productos de inversión ficticios, prometiendo rentabilidades de hasta el 15% y la devolución del capital al cabo de diez años.
Para conseguir que las víctimas realizaran importantes desembolsos económicos, utilizaban información y documentación falsa sobre el destino y la seguridad de las inversiones.
El detenido ha sido puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, órgano judicial encargado de realizar los trámites para su posterior extradición.
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